| 정정일자 | 2026-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 시간, 장소, 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 2. 장소 4. 이사회결의일 -사외이사 참석여부 -감사 참석여부 [주주총회 안건 세부내역] |
1. 일시 미정 2. 장소 미정 4. 이사회결의일 2026-03-18 -사외이사 참석여부 참석 1명, 불참 0명 -감사 참석여부 참석 [주주총회 안건 세부내역] 1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건 |
1. 일시 2026-04-30 10:00 2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 4. 이사회결의일 2026-04-15 -사외이사 참석여부 참석 0명, 불참 1명 -감사 참석여부 불참 [주주총회 안건 세부내역] 1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 정재준 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 이은직 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 김수형 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사내이사 이동규 선임의 건 | - |
| 2-5 | 사내이사 최진원 선임의 건 | - |
| 2-6 | 사외이사 신민영 선임의 건 | - |
| 2-7 | 사외이사 안영백 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 정오균 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 영국 Glasgow University 이학박사 現 (주)아리바이오 CEO 現 (주)소룩스 대표이사 |
| 이은직 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 의대 박사 現 세브란스병원연구중심병원 R&D육성사업 대사유닛장 現 하나로의료재단 호르몬건강크리닉 원장 |
| 김수형 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | 신구대학교 세무회계학 학사 現 (주)아리바이오 팀장 現 (주)소룩스 이사 |
| 이동규 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 선린상업고등학교 졸업 前 큐닉스그룹 이사 現 주식회사 드림하이홀딩스 대표이사 |
| 최진원 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 前 주식회사 청호컴넷 경영관리실 現 주식회사 유니언제이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신민영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀(Purdue)대학교 경제학 박사 現 홍익대학교 경제학부 교수 現 참경제파트너스 대표 |
참경제파트너스 대표 |
| 안영백 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 융합보안학 박사 前 금융감독원 부국장 前 디오션자산운용 부사장 現 코아신용정보(주) 대표이사 |
코아신용정보(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정오균 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법무대학원 석사 現 법무법인 대원서울 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의약품 제조업 11. 의약품 판매업 12. 의학 및 약학 연구개발업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |