| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-02 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-04-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-15 주주총회소집결의 2026-04-15 주주총회소집공고 2026-04-15 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 정재준 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이은직 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김수형 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 이동규 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사내이사 최진원 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사외이사 신민영 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 사외이사 안영백 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 정오균 선임의 건 | 가결 | 20.6 | 97.1 | 2.9 | 전자투표 도입으로 인한 출석주주의 과반수 결의요건 충족 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 영국 Glasgow University 이학박사 現 (주)아리바이오 CEO 現 (주)소룩스 대표이사 |
| 이은직 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 의대 박사 現 세브란스병원연구중심병원 R&D육성사업 대사유닛장 現 하나로의료재단 호르몬건강크리닉 원장 |
| 김수형 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | 신구대학교 세무회계학 학사 現 (주)아리바이오 팀장 現 (주)소룩스 이사 |
| 이동규 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 선린상업고등학교 졸업 前 큐닉스그룹 이사 現 주식회사 드림하이홀딩스 대표이사 |
| 최진원 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 前 주식회사 청호컴넷 경영관리실 現 주식회사 유니언제이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신민영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀(Purdue)대학교 경제학 박사 現 홍익대학교 경제학부 교수 現 참경제파트너스 대표 |
참경제파트너스 대표 |
| 안영백 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 융합보안학 박사 前 금융감독원 부국장 前 디오션자산운용 부사장 現 코아신용정보(주) 대표이사 |
코아신용정보(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정오균 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법무대학원 석사 現 법무법인 대원서울 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의약품 제조업 11. 의약품 판매업 12. 의학 및 약학 연구개발업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |