| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 533 라이프시맨틱스 본사 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □결의사항 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보: 송승재(재선임) 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승재 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 現 라이프시맨틱스 대표이사 現 벤처기업협회 부회장 前 (사)한국디지털헬스산업협회 회장 서울대학교 대학원 치의학 박사 수료 |