| 정정일자 | 2024-08-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 상정 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부 안건 추후 확정) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(세부 안건 추후 확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최광수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 박창기 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로95길 27, 3층(삼성동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최광수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 박창기 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 강갑진 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광수 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (美)SPHERE POWER CEO/대표이사 현) ㈜스피어코리아 대표이사 전) (美)ENERAGE AMERICA 사장 |
| 윤상현 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜에어클린시스템즈 감사 전) ㈜엠비케이 이사 |
| 최병철 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 아스트라자산운용㈜ 이사/부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창기 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜에이아이큐테크 대표이사 전) ㈜거번테크 대표이사 전) 한국뉴욕주립대학 금융공학연구소 교수 전) ㈜팍스넷 대표이사 전) CJ제일제당 런던,뉴욕지사 지사장 |
㈜에이아이큐테크 대표이사 |
| 강갑진 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜비욘드테크 감사 현) 법무법인(유)중부로 대표변호사 전) 법무법인 명문 변호사 |
㈜비욘드테크 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) KMWA webtoon KOREA 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 - 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매 유통업 - 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조, 판매 유통업 - 우주선, 발사체, 항공기용 부품, 비철금속 등 제조, 판매 유통업 - 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 및 제조, 판매 유통업 - 의료용 AI 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 식품 및 건강기능식품 원료 제조, 도소매업 및 소분업 - 건강기능식품 제조 및 도소매업, 소분업 - 식료품 제조 및 도소매업 - 동물용 사료, 기호식품, 조제식품, 제조 및 도소매업 - 수입 의약품, 수입 건강기능식품, 수입화장품의 판매업 및 위탁업 - 물질분석 검사 및 분석업 - 브랜드, 상표권, 전산시스템 등의 지적 재산권 관리 및 라이센스업 |
사업다각화를 위한 사업목적 신설 등 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각 호에 관련된 무역업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
- 위 각 호에 관련된 무역업, 수출입업 및 동 대행업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
관련 사업 기재 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |