| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 C홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||