| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 A홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사외이사 정덕균 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출) | - |
| 제4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 감사 정규호 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 전)포스코ICT SM본부장 전)포스코 정보기획실장 전)포스코DX(구, 포스코ICT) 대표이사 현)포스코DX(구, 포스코ICT) 상임고문 |
- |
| 전준철 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 제31기 사법연수원 수료 전) 법무법인 광장 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규호 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)동부화재 전)신한투자증권 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 기반 머신러닝, 딥러닝 관련 소프트웨어 개발 및 공급 - 인공지능(AI) 기반 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업 - 산업용 휴머노이드 로봇, 지능형 로봇, 의료용 로봇과 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 로봇 부품 및 부분품 유통, 판매업 - 특수합금 및 기타금속 관련 국내·외 복합물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 금속 단조제품 제조, 판매업 - 위성통신기기 및 위성시스템 관련 개발, 제조, 설치, 판매 및 부가통신사업 |
사업 확장을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 공연, 페스티벌 제작 관련 서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |