| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,149 | - 매출액 | 79,995 | |
| - 부채총계 | 25,971 | - 영업이익 | 8,323 | ||
| - 자본금 | 23,331 | - 당기순이익 | 3,268 | ||
| - 자본총계 | 67,179 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,357 | - 매출액 | 95,639 | |
| - 부채총계 | 31,723 | - 영업이익 | 9,052 | ||
| - 자본금 | 23,331 | - 당기순이익 | 170 | ||
| - 자본총계 | 63,634 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 : 사외이사 2명(예비선출 1명 포함) - 감사 선임 : 감사 1명 * 선임된 사외이사 1명(전준철)은 2026.05.01일자로 임기가 시작됩니다. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.3 | 87.8 | 12.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 정덕균 선임의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출) | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 정규호 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 시행 및 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 72.2 | 27.8 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정덕균 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現 포스코DX 상임고문 前 포스코DX 대표이사 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT SM본부장 |
- |
| 전준철 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 제31기 사법연수원 수료 前 부장검사 前 법무법인 광장 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 신한투자증권 前 동부화재 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 기반 머신러닝, 딥러닝 관련 소프트웨어 개발 및 공급 - 인공지능(AI) 기반 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업 - 산업용 휴머노이드 로봇, 지능형 로봇, 의료용 로봇과 동 부품 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 로봇 부품 및 부분품 유통, 판매업 - 특수합금 및 기타금속 관련 국내·외 복합물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 금속 단조제품 제조, 판매업 - 위성통신기기 및 위성시스템 관련 개발, 제조, 설치, 판매 및 부가통신사업 |
사업 확장을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 공연, 페스티벌 제작 관련 서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |