| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-11-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 104길 21(대치동)
지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 임시주주총회에 활용할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1968-06 | 3 | 신규선임 |
- (주)인디에프 재경부장(현)
- (주)나산실업 이사(현) - 충남대학교 회계학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김부혁 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
- (주)인디에프 감사(현)
- (주)나산실업 감사(현) - 외환은행 여신심사부장 - JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문 - 연세대학교 정치외교학과 졸업 |