| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 149,413 | - 매출액 | 202,515 | |
| - 부채총계 | 86,742 | - 영업이익 | -1,579 | ||
| - 자본금 | 29,466 | - 당기순이익 | -3,238 | ||
| - 자본총계 | 62,671 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,997 | - 매출액 | 202,190 | |
| - 부채총계 | 86,526 | - 영업이익 | -1,611 | ||
| - 자본금 | 29,466 | - 당기순이익 | -3,270 | ||
| - 자본총계 | 62,471 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제40기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 27일(금) 제40기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사의 선임시까지 현 감사가 업무를 이행 할 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수진 | 1955-12 | 3 | 신규선임 |
- 하나카드(주) 대표이사
- (주)하나저축은행 대표이사 - 전남대학교 경제학과 졸업 |
- 웰컴저축은행(주) 사외이사 |
| 윤한웅 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장
- 서울대학교 경영학과 졸업 |
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