| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제41기 정기주주총회에 활용할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백정흠 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - ㈜인디에프 대표이사(현) - 인디에프 Creative Retail 본부장 - 삼성물산, 제일모직 패션부문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김부혁 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)인디에프 감사(현) - (주)나산실업 감사(현) - 외환은행 여신심사부장 - JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문 - 연세대학교 정치외교학과 졸업 |