| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-05-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 104길 21(대치동) 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 신성통상㈜ 전무이사(전) - ㈜신세계인터내셔날 상무이사(전) - ㈜인디에프 전무이사(전) - 부산대학교 법학과 |