| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사(사내이사 1명) 선임의 건 →원한대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-15 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-04-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 나산실업(주) 대표이사 - 신성통상(주) 전무이사 - (주)신세계인터내셔날 상무이사 |