| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상선 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김태업 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상선 | 1967-06 | 3 | 신규선임 |
86.03~90.02 서울대학교 학사
90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사 92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장 97.09~99.03 삼성전자(주) 과장 00.06~04.02 (주)아이큐브 이사 04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태업 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
01.02 연세대학교 경영학과 졸업
01.11~18.06 삼일회계법인 이사 18.07~현재 크로스픽쳐스(주) 재무담당임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산임대업 | 물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |