참고서류 3.4 주식회사 배럴 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 03 월 11 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 배럴&cr;주 소: 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 4층&cr;전화번호: 02-335-3176
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 배럴	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
젠앤벤처스(주)	최대주주	보통주	2,236,342	28.60%	최대주주	-
서종환	임원	보통주	1,527,297	19.54%	임원	-
계		보통주	3,763,639	48.14%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이유진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제10기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr; (시작일) - 2020 년 03 월 16 일&cr; (종료일) - 2020 년 03 월 27 일 제10기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.getbarrel.com/
홈페이지의 관리기관	주식회사 배럴
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr;- 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2020 년 03 월 27 일 오전 11 시 정각&cr; (장소) - 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 이유진 &cr; (부서 및 직위) - 경영지원본부 이유진 차장 &cr; (연락처) - 070-4258-1692&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제10기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표&cr;

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
당기말 2019년 12월 31일 현재
전기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	38,445,795,974	34,794,423,847
현금및현금성자산	23,539,781,596	11,860,139,621
당기손익-공정가치	-	1,502,812,693
매출채권	2,395,907,828	2,493,371,513
기타금융자산	122,999,444	8,189,577,210
기타유동자산	707,069,240	930,547,134
재고자산	11,680,037,866	9,817,975,676
비유동자산	19,902,230,924	6,585,563,600
기타금융자산	1,293,951,138	1,304,773,636
유형자산	17,412,947,302	4,377,843,067
무형자산	657,796,756	171,798,654
이연법인세자산	537,535,728	731,148,243
자 산 총 계	58,348,026,898	41,379,987,447
부채
유동부채	4,887,262,646	2,924,497,497
매입채무	709,703,211	235,981,210
리스부채	738,315,814	-
당기법인세부채	754,530,286	1,183,151,514
유동성장기부채	1,000,000,000	-
계약부채	75,334,871	45,067,339
기타금융부채	703,299,118	1,295,787,115
기타유동부채	906,079,346	164,510,319
비유동부채	7,682,844,717	-
차입금	7,000,000,000	-
비유동기타금융부채	10,000,000	-
비유동기타유동부채	12,747,348	-
리스부채	660,097,369	-
부채 총계	12,570,107,363	2,924,497,497
자본
지배기업의 소유주지분
자본금	3,909,050,000	3,880,650,000
주식발행초과금	17,399,248,514	16,966,209,858
기타자본	1,037,242,154	1,007,308,672
기타포괄손익누계액	(83,111,556)	(36,327,025)
이익잉여금	23,515,490,423	16,637,648,445
비지배지분	-	-
자본 총계	45,777,919,535	38,455,489,950
자본과 부채 총계	58,348,026,898	41,379,987,447

&cr; - 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	59,946,895,502	50,068,539,590
매출원가	22,480,110,441	18,662,001,247
매출총이익	37,466,785,061	31,406,538,343
판매비와관리비	29,014,806,221	24,732,468,202
영업이익	8,451,978,840	6,674,070,141
기타수익	131,594,555	89,811,318
기타비용	(201,237,973)	(80,280,911)
금융수익	236,481,809	138,739,354
금융비용	(125,273,976)	(1,190,746,553)
법인세비용차감전순이익	8,493,543,255	5,631,593,349
법인세비용	1,615,701,277	1,238,336,551
당기순이익	6,877,841,978	4,393,256,798
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(46,784,531)	(36,327,025)
총포괄손익	6,831,057,447	4,356,929,773
당기순이익의 귀속
지배기업 소유지분	6,877,841,978	4,393,256,798
비지배지분	-	-
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유지분	6,831,057,447	4,356,929,773
비지배지분	-	-
기본주당순손익
기본주당순손익	883	598
희석주당순손익
희석주당순손익	869	575

&cr; -연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	기타자본 항목	기타포괄손익&cr;누계액	이익&cr; 잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
전기초	2,727,273,000	-	(2,334,502,724)	-	12,244,391,647	12,637,161,923	-	12,637,161,923
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	4,393,256,798	4,393,256,798	-	4,393,256,798
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(36,327,025)	-	(36,327,025)	-	(36,327,025)
소유주와의 거래등
유상증자	880,650,000	15,244,968,630	-	-	-	16,125,618,630	-	16,125,618,630
전환상환우선주부채의 자본대체	272,727,000	1,721,241,228	-	-	-	1,993,968,228	-	1,993,968,228
파생상품부채의 자본대체	-	-	3,161,064,112	-	-	3,161,064,112	-	3,161,064,112
주식기준보상	-	-	180,747,284	-	-	180,747,281	-	180,747,284
전기말	3,880,650,000	16,966,209,858	1,007,308,672	(36,327,025)	16,637,648,445	38,455,489,950	-	38,455,489,950
당기초	3,880,650,000	16,966,209,858	1,007,308,672	(36,327,025)	16,637,648,445	38,455,489,950	-	38,455,489,950
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	6,877,841,978	6,877,841,978	-	6,877,841,978
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(46,784,531)	-	(46,784,531)	-	(46,784,531)
소유주와의 거래등
유상증자	28,400,000	433,038,656	(86,558,656)	-	-	374,880,000	-	374,880,000
주식기준보상	-	-	116,492,138	-	-	116,492,138	-	116,492,138
당기말	3,909,050,000	17,399,248,514	1,037,242,154	(83,111,556)	23,515,490,423	45,777,919,535	-	45,777,919,535

&cr; -연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	당기	전기
영업활동 현금흐름	7,296,362,633	1,891,737,832
영업에서 창출된 현금흐름	9,019,487,263	2,897,064,647
이자의 수취	201,311,412	134,611,137
이자의 지급	(73,726,052)	(689,332)
법인세납부액	(1,850,709,990)	(1,139,248,620)
투자활동 현금흐름	(3,436,931,736)	(13,463,472,484)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,524,551,646	-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(1,499,633,031)
유형자산의 취득	(12,538,174,695)	(3,792,016,714)
유형자산의 처분	14,363,635	13,636,362
무형자산의 취득	(578,913,860)	(118,706,722)
기타금융자산의 감소	8,370,130,260	120,376,000
기타금융자산의 증가	(238,888,722)	(8,187,128,379)
기타금융부채의 증가	10,000,000	-
재무활동 현금흐름	7,877,790,819	16,125,618,630
장기차입금의 차입	8,000,000,000	-
국고보조금의 증가	12,747,348	-
리스부채의 상환	(509,836,529)	-
유상증자	374,880,000	16,125,618,630
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(57,579,741)	(39,519,925)
현금및현금성자산의 순증가	11,679,641,975	4,514,364,053
기초 현금및현금성자산	11,860,139,621	7,345,775,568
기말 현금및현금성자산	23,539,781,596	11,860,139,621

&cr; 2) 별도 재무제표&cr; &cr; - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
당기말 2019년12월 31일 현재
전기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	36,147,473,603	34,164,448,516
현금및현금성자산	21,945,429,067	11,296,844,043
당기손익-공정가치	-	1,502,812,693
매출채권	2,343,703,512	2,682,766,164
기타금융자산	42,485,057	8,189,577,210
기타유동자산	587,007,171	880,325,941
재고자산	11,228,848,796	9,612,122,465
비유동자산	23,542,081,188	7,683,701,173
기타금융자산	1,293,951,138	1,293,054,916
종속기업및관계기업투자	3,987,360,130	1,116,390,000
유형자산	17,065,437,436	4,371,309,360
무형자산	657,796,756	171,798,654
이연법인세자산	537,535,728	731,148,243
자 산 총 계	59,689,554,791	41,848,149,689
부채
유동부채	4,687,925,094	2,911,300,192
매입채무	709,703,211	216,319,655
리스부채	583,115,386	-
당기법인세부채	754,530,286	1,183,151,514
유동성장기부채	1,000,000,000	-
계약부채	75,334,871	45,067,339
기타금융부채	631,669,709	1,277,616,978
기타유동부채	933,571,631	189,144,706
비유동부채	7,468,813,385	-
차입금	7,000,000,000	-
비유동기타금융부채	10,000,000	-
비유동기타유동부채	12,747,348	-
리스부채	446,066,037	-
부채 총계	12,156,738,479	2,911,300,192
자본
자본금	3,909,050,000	3,880,650,000
주식발행초과금	17,399,248,514	16,966,209,858
기타자본	1,037,242,154	1,007,308,672
이익잉여금	25,187,275,644	17,082,680,967
자본 총계	47,532,816,312	38,936,849,497
자본과 부채 총계	59,689,554,791	41,848,149,689

&cr; -별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	59,440,692,123	50,099,837,712
매출원가	22,629,631,589	18,819,601,576
매출총이익	36,811,060,534	31,280,236,136
판매비와관리비	27,193,378,622	24,139,438,304
영업이익	9,617,681,912	7,140,797,832
기타수익	129,125,915	68,088,734
기타비용	(149,131,401)	(80,253,496)
금융수익	235,844,754	138,739,354
금융비용	(113,225,226)	(1,190,746,553)
법인세비용차감전순이익	9,720,295,954	6,076,625,871
법인세비용	1,615,701,277	1,238,336,551
당기순이익	8,104,594,677	4,838,289,320
기본주당순손익
기본주당순손익	1,040	658
희석주당순손익
희석주당순손익	1,024	632

&cr; -별도 자본변동표

자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타&cr;자본 항목	이익&cr; 잉여금	합 계
전기초	2,727,273,000	-	(2,334,502,724)	12,244,391,647	12,637,161,923
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	4,838,289,320	4,838,289,320
소유주와의 거래등
유상증자	880,650,000	15,244,968,630	-	-	16,125,618,630
전환상환우선주부채의 자본대체	272,727,000	1,721,241,228	-	-	1,993,968,228
파생상품부채의 자본대체	-	-	3,161,064,112	-	3,161,064,112
주식기준보상	-	-	180,747,284	-	180,747,284
전기말	3,880,650,000	16,966,209,858	1,007,308,672	17,082,680,967	38,936,849,497
당기초	3,880,650,000	16,966,209,858	1,007,308,672	17,082,680,967	38,936,849,497
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	8,104,594,677	8,104,594,677
소유주와의 거래등
유상증자	28,400,000	433,038,656	(86,558,656)	-	374,880,000
주식기준보상	-	-	116,492,138	-	116,492,138
당기말	3,909,050,000	17,399,248,514	1,037,242,154	25,187,275,644	47,532,816,312

&cr; -별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

구 분	당기	전기
영업활동 현금흐름	9,024,310,638	2,389,679,825
영업에서 창출된 현금흐름	10,748,072,323	3,395,006,640
이자의 수취	200,674,357	134,611,137
이자의 지급	(73,726,052)	(689,332)
법인세납부액	(1,850,709,990)	(1,139,248,620)
투자활동 현금흐름	(6,313,053,853)	(14,560,409,301)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,524,551,646	-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(1,499,633,031)
종속기업및관계기업투자의 취득	(2,870,970,130)	(1,116,390,000)
유형자산의 취득	(12,531,188,922)	(3,784,378,011)
유형자산의 처분	14,363,635	13,636,362
무형자산의 취득	(578,913,860)	(118,706,722)
기타금융자산의 감소	8,357,992,500	120,376,000
기타금융자산의 증가	(238,888,722)	(8,175,313,899)
기타금융부채의 증가	10,000,000	-
재무활동 현금흐름	7,955,472,483	16,125,618,630
장기차입금의 차입	8,000,000,000	-
국고보조금의 증가	12,747,348	-
리스부채의 상환	(432,154,865)	-
유상증자	374,880,000	16,125,618,630
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,144,244)	(3,820,679)
현금및현금성자산의 순증가	10,648,585,024	3,951,068,475
기초 현금및현금성자산	11,296,844,043	7,345,775,568
기말 현금및현금성자산	21,945,429,067	11,296,844,043

&cr; -이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과목	당기		전기
미처분이익잉여금		25,187,275,644		17,082,680,967
전기이월미처분이익잉여금	17,082,680,967		12,244,391,647
당기순이익	8,104,594,677		4,838,289,320
차기이월미처분이익잉여금		25,187,275,644		17,082,680,967

&cr;※ 주석사항은 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr;( 제2호 의안) 정관일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경-해당사항 없음

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 각종 의류 및 스포츠용품 수출입무역업 1. 각종 의류 및 스포츠용품 도,소매업 1. 각종 의류 및 스포츠용품 인터넷쇼핑몰 1. 인터넷광고업 1. 정기간행물 발행사업 1. 도서출판물 도,소매업 1. 도서출판물 인터넷 판매업 1. 각종 광고 유치 및 대행업 1. 각종 광고 디자인 도안 1. 기타 광고에 관한 부대사업 1. 각종 의류 및 스포츠용품 제조업 1. 스포츠의류 제조 및 판매업 1. 화장품 제조 및 판매업 1. 가구제작 및 판매업 1. <신설> 1. 위 각호에 관련된부대사업 일체	제2조(목적)&cr;당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr;1. (좌동)&cr; 1. 부동산임대업&cr;1. (좌동)	- 물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

&cr; ( 제3-1호 의안) 사외이사 이상선 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상선	1967.06.24	여	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

(*) 신규 선임입니다.&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상선	국립한경대학교&cr;디자인건축학부&cr;교수	86.03~90.02&cr;90.03~92.02&cr;92.03~97.07&cr;97.09~99.03&cr;00.06~04.02&cr;04.02~현재	서울대학교 학사&cr;서울대학교 대학원 석사&cr;(주)솔빛미디어 개발팀장&cr;삼성전자(주) 과장&cr;(주)아이큐브 이사&cr;국립한경대학교 디자인건축학부 교수	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 디자인에 대한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참석함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상선 사외이사 후보자는 오랜 기간 디자인 관련 분야의 전문적인 지식과 소양을 겸비하였고, 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대됩니다. 아울러 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에 객관적이고 책임감 있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사확인서_이상선.pdf_page_1.jpg 사외이사확인서_이상선 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

&cr; (제4-1호 의안) 감사사 김태업 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태업	1973.05.08	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

(*) 신규 선임입니다.&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김태업	크로스픽쳐스(주)&cr;재무담당임원	01.02&cr;01.11~18.06&cr;18.07~현재	연세대학교 경영학과 졸업&cr;삼일회계법인 이사&cr;크로스픽쳐스(주) 재무담당임원	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태업 감사 후보자는 17여년간 가까이 삼일회계법인에서 근무하면서 회계, 세무 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식과 소양을 겸비하였고 이러한 경험을 바탕으로 회계관리의 투명성과 내부회계관리제도 운영 전반에 대한 감독자의 역할을 훌륭히 수행해 주실 것으로 기대되어 감사 적임자로 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사확인서_김태업.pdf_page_1.jpg 감사확인서_김태업 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; (제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	766,309,432원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

&cr; ( 제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 &cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

20_기타주주총회의목적사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

&cr; (제7호 의안) 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건&cr;

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안 내용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (퇴직금 지급규정) 1. 퇴직금 지급액은 퇴직 당시의 퇴직금 산출기준액에 근속기간과 기준지급율을 곱한 금액으로 한다. &cr; 2. 퇴직금 산출기준액은 임원의 퇴직금은 퇴직 직전 1년간의 총급여액 (제수당 및 상여금 포함)의 10분의 1을 곱한 금액으로 한다. &cr; 3. 기준지급율은 별표 1 [임원퇴직금 기준지급율]에 의한다.	제5조 (퇴직금 지급규정) 1. 퇴직금 지급액은 근무기간 동안의 매년도 단위 별로 산정한 퇴직금 산출기준액의 누적 합계액으로 하며, 매 년도 단위로 산정된 산출기준액을 매년 퇴직연금으로 불입 정산할 수 있다. 2. 퇴직금 산출기준액은 임원의 매 근무년도 1년간의 총급여액 (제수당 및 상여금 포함)의 10분의 1에 기준지급율을 곱한 금액으로 한다. 3. (좌동)	-기업부담 완화, 불확실성 제거 및 이행력 제고
부칙 1. (시행일) 이 규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다. 2. (적용범위) 이 규정 제정 전의 근속기간에 대하여도 이 규정의 산정기준이 소급 적용된다.	부칙 1. (시행일) 이 규정은 2020년 1월 1일부터 시행한다. 2. (적용범위) (좌동)	-