| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,690 | - 매출액 | 59,441 | |
| - 부채총계 | 12,157 | - 영업이익 | 9,618 | ||
| - 자본금 | 3,909 | - 당기순이익 | 8,105 | ||
| - 자본총계 | 47,533 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,348 | - 매출액 | 59,947 | |
| - 부채총계 | 12,570 | - 영업이익 | 8,452 | ||
| - 자본금 | 3,909 | - 당기순이익 | 6,878 | ||
| - 자본총계 | 45,778 | *주당순이익(원) | 883 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 (이상선) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제10기 정기주주총회
가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김태업 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서 상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 감사보고서 상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 당사는 제4호 의안 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 김재식 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상선 | 1967-06 | 3 | 신규선임 |
86.03~90.02 서울대학교 학사
90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사 92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장 97.09~99.03 삼성전자(주) 과장 00.06~04.02 (주)아이큐브 이사 04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산임대업 | 물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |