| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임성묵 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 96.02 서울대학교 조선해양공학과 96.02~96.08 인터파크 96.08~01.10 이네트 03.12~현재 젠앤벤처스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성묵 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세점,슈퍼,중국진동판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문 |