| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,141 | - 매출액 | 25,896 | |
| - 부채총계 | 9,037 | - 영업이익 | -6,287 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -6,197 | ||
| - 자본총계 | 40,104 | *주당순이익(원) | -789 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,397 | - 매출액 | 26,697 | |
| - 부채총계 | 9,293 | - 영업이익 | -7,472 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -6,197 | ||
| - 자본총계 | 40,104 | *주당순이익(원) | -789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 (이상훈) 감사 1인 신규선임 (임성묵) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제11기 정기주주총회 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 임성묵 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 가.개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 1항의 나.연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 96.02 서울대학교 조선해양공학과 96.02~96.08 인터파크 96.08~01.10 이네트 03.12~현재 젠앤벤처스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성묵 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세,슈퍼,중국진동판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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