| 정정일자 | 2021-07-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) |
가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김익수 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임성묵 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-03 | 2021-07-07 |
| 4. 이사회결의일(결정일) 중 사외이사 참석여부 |
참석 : 0 불참 : 1 |
참석 : 1 불참 : 0 |
| - 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-23 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김익수 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임성묵 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성묵 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 86.03~93.02 서울대 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세점,슈퍼,중국진동 판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문 / (주)배럴 비상근 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익수 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 90.03~94.02 동국대학교 회계학과 00.02~00.12 하나증권주식회사 01.01~10.02 개인세무회계사무소 10.03~14.03 대영회계법인 14.03~현재 정현회계법인 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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