&cr; (제1호 의안) 정관일부 변경의 건
&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제11조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. |
제11조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집하는 주주총회의 승인을 받아야 한다. |
- 상법 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권 부여 가능하도록 정관 정비. |
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부칙
<신설> |
부칙
제13조(시행일) 이 정관은 2021년 7월 23일부터 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
(제2-1호 의안) 감사 김익수 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김익수 | 1965.04.30 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김익수 | 정현회계법인&cr;이사 | 90.03~94.02&cr;00.02~00.12&cr;01.01~10.02&cr;10.03~14.03&cr;14.03~현재 | 동국대학교 회계학과&cr;하나증권주식회사&cr;개인세무회계사무소&cr;대영회계법인&cr;정현회계법인 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김익수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김익수 감사 후보자는 공인회계사로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 투명하고 효율적인 경영 환경을 조성 및 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.&cr;
(제3-1호 의안) 사내이사 임성묵 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임성묵 | 1968.11.02 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임성묵 | e커머스 자문 | 86.03~93.02&cr;05.09~14.12&cr;15.01~18.06&cr;18.07~21.02&cr;21.03~현재 | 서울대 물리학과 학부, 석사&cr;롯데닷컴 팀장&cr;롯데닷컴 IT 부문장 (면세점, 슈퍼, 중국 진동 판매 등)&cr;롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획)&cr;롯데쇼핑e커머스 자문 / (주)배럴 비상근 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임성묵 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 임성묵 감사 후보자는 27여년간 E비지니스 분야에 근무하면서 유통업의 핵심경쟁력인 온라인이커머스 분야에 전문적인 지식과 소양을 겸비하였으며, 기술 및 조직운영의 책임자 역할을 다년간 역임하여 경영 전반에 대한 전문적인 이해와 판단능력을 보유하고 있는바, 이러한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
(제4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건&cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화&cr;- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 임성묵 | 임원 | 이사 | 보통주 | 20,000 주 |
| 박종길 | 임원 | 이사 | 보통주 | 20,000 주 |
| 직원 2명 | 직원 | - | 보통주 | 40,000 주 |
| 총 4 명 | - | - | 보통주 | 총 80,000 주 |
(*) 부여대상자 임성묵은 주주총회에서 이사로 선임결의 예정이며, 선임결의가 부결될 경우 부여대상자에서 제외됨.&cr;
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형 중 주식선택권 행사시 회사가 정하는 방법 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 80,000 주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
- 행사가격 : 10,148원 (실질가액* 이상)&cr; * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격 * 부여일(주주총회) 전일 기준 행사가격(10,148원)이 실질가액 미만일 경우 주총당일 행사가격이 실질가액 이상이 되도록 조정될 수 있음.&cr; - 행사 요건(약정용역 제공기간)&cr; : 부여일로부터2년 이상 재임 또는 재직(2021. 7.23. ~ 2023. 7.22.)&cr;&cr;- 행사기간&cr; : 부여된 주식매수선택권의 50%는 결의일로부터 2년이 경과한 후부터 30%는 결의일로부터 3년이 경과한 날부터 나머지20%는 결의일로부터 4년이 경과한 날부터 행사. &cr;주식매수선택권은 각각 그 행사할 수 있게 된 시점부터 7년 이내에 행사하여야 하며 행사가능일이 먼저 도래한 것부터 행사된 것으로 한다. |
- |
| 기타 조건의 개요 | 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 7,885,500 | 발행주식총수의 &cr;100분의 10범위 내 | 기명식 보통주 | 788,550 | 630,750 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 2017년 05월 29일 | 11명 | 보통주 | 300,000 | 124,200 | 18,000 | 157,800 |
| 계 | - | 총( 11 )명 | - | 총( 30,000 )주 | 총( 124,200 )주 | 총( 18,000 )주 | 총( 157,800 )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.