| 1. 결의사항 | 제12기 임시주주총회 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김익수 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임성묵 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-07-07 주주총회소집결의 2021-07-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성묵 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세,슈퍼,중국진동판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익수 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 90.03~94.02 동국대학교 회계학과 00.02~00.12 하나증권주식회사 01.01~10.02 개인세무회계사무소 10.03~14.03 대영회계법인 14.03~현재 정현회계법인 |