| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩)6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박종길 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종길 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2000.02 고려대학교 경제학과 2000.11~2016.06 삼일회계법인 2016.06~현재 배럴 재무담당이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물류대행업 | 물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |