| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,448 | - 매출액 | 20,507 | |
| - 부채총계 | 15,088 | - 영업이익 | -5,968 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -6,990 | ||
| - 자본총계 | 36,360 | *주당순이익(원) | -886 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,550 | - 매출액 | 21,528 | |
| - 부채총계 | 15,190 | - 영업이익 | -7,716 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -6,990 | ||
| - 자본총계 | 36,360 | *주당순이익(원) | -886 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 (박종길) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제12기 정기주주총회 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종길 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2000.02 고려대학교 경제학과 2000.11~2016.06 삼일회계법인 2016.06~현재 배럴 재무담당이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물류대행업 | 물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |