| 정정일자 | 2022-06-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) |
가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-02 | 2022-06-29 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-15 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 94.03 ~ 04.02 씨티전자 대표이사 04.02 ~ 현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 |
| 신재성 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 13.02 ~ 20.12 (주)더네이쳐홀딩스 백화점 영업팀 팀장 21.01 ~ 현재 (주)더네이쳐홀딩스 영업부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태정 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 97.01 ~ 08.06 한국IBM 11.10 ~ 13.12 트란소노 14.11 ~ 현재 (주)투아이피 대표이사 |
(주)투아이피 대표이사 |