| 1. 결의사항 | 제13기 임시주주총회 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-07-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-06-29 주주총회소집결의 2022-06-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 94.03 ~ 04.02 씨티전자 대표이사 04.02 ~ 현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재성 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 13.02 ~ 20.12 (주)더네이쳐홀딩스 백화점 영업팀 팀장 21.01 ~ 현재 (주)더네이쳐홀딩스 영업부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태정 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 97.01 ~ 08.06 한국IBM 11.10 ~ 13.12 트란소노 14.11 ~ 현재 (주)투아이피 대표이사 |
(주)투아이피 대표이사 |