의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 배럴 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 03 월 14 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 배럴주 소: 서울특별시 용산구 원료호 138, 201호, 302호 (원효로3가, 청진빌딩)전화번호: 02-335-3176
작 성 자: 성 명: 이유진부서 및 직위: 경영지원본부 차장전화번호: 070-4258-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 배럴본인2023년 03월 13일2023년 03월 28일2023년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 배럴보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)더네이쳐홀딩스최대주주보통주3,763,63947.73최대주주-3,763,63947.73-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이유진보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 18일2023년 03월 27일2023년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

배럴 홈페이지https://www.getbarrel.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 용산구 원료호 138, 201호 (원효로3가, 청진빌딩) ·전화번호 : 070-4258-1692 ·팩스번호 : 02-540-3176- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 18일 ~ 03월 27일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023 년 03 월 28 일 오전 9 시서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
당기말 2022년12월 31일 현재
전기말 2021년12월 31일 현재
주식회사 배럴과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 당기말 전기말

자산
유동자산 29,998,225,691 34,214,227,345
현금및현금성자산 6,264,561,159 22,461,800,564
당기손익-공정가치측정금융자산 5,388,090,463 641,053,893
매출채권 1,659,630,033 642,200,696
기타금융자산 5,944,729,586 201,109,148
기타유동자산 387,091,367 718,862,326
당기법인세자산 3,722,539 -
재고자산 10,350,400,544 9,549,200,718
비유동자산 17,659,725,951 17,335,683,974
기타금융자산 1,448,194,493 632,390,305
종속기업및관계기업투자 - -
유형자산 14,067,274,115 15,159,425,321
무형자산 336,982,597 388,193,330
이연법인세자산 1,807,274,746 1,155,675,018
자산총계 47,657,951,642 51,549,911,319
부채
유동부채 14,610,487,819 4,214,606,565
매입채무 832,740,766 230,762,724
기타금융부채 1,643,873,488 861,309,803
유동성장기부채 2,000,000,000 2,000,000,000
유동성전환사채 9,027,794,647 -
리스부채 540,382,762 358,514,566
계약부채 94,822,174 20,228,308
기타유동부채 470,873,982 417,318,616
당기법인세부채 - 326,472,548
비유동부채 2,572,895,796 10,974,863,048
차입금 1,000,000,000 3,000,000,000
전환사채 - 7,681,180,350
기타비유동금융부채 405,000,000 47,500,000
리스부채 1,167,895,796 246,182,698
부채총계 17,183,383,615 15,189,469,613
자본
지배기업소유주지분 30,474,568,027 36,360,441,706
자본금 3,942,750,000 3,942,750,000
주식발행초과금 17,914,796,358 17,914,796,358
기타자본 4,011,433,166 4,031,708,346
기타포괄손익누계액 186,280,244 143,584,266
이익잉여금 4,419,308,259 10,327,602,736
자본총계 30,474,568,027 36,360,441,706
자본과부채총계 47,657,951,642 51,549,911,319

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 배럴과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

당기

전기
매출액 38,031,771,170 21,528,383,164
매출원가 15,546,048,765 10,773,990,903
매출총이익 22,485,722,405 10,754,392,261
판매비와관리비 26,819,056,191 18,469,984,701
영업이익(손실) (4,333,333,786) (7,715,592,440)
금융수익 521,517,636 325,246,773
금융비용 (1,859,145,110) (958,966,177)
기타수익 595,645,424 321,268,816
기타비용 (1,559,295,966) (78,849,885)
법인세비용차감전순이익(손실) (6,634,611,802) (8,106,892,913)
법인세비용(수익) (726,317,325) (1,116,414,726)
당기순이익(손실) (5,908,294,477) (6,990,478,187)
기타포괄손익 - -
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - -
순확정급여부채의 재측정요소 - -
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 - -
외환차이 42,695,978 73,254,056
당기총포괄이익(손실) (5,865,598,499) (6,917,224,131)
기본주당순이익 (749) (886)
희석주당순이익 (749) (886)

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
당기말 2022년12월 31일 현재
전기말 2021년12월 31일 현재
주식회사 배럴 (단위 : 원)
과 목 당기말 전기말

자산
유동자산 29,046,548,461 31,148,334,148
현금및현금성자산 5,572,250,098 20,851,636,617
당기손익-공정가치측정금융자산 5,388,090,463 641,053,893
매출채권 1,614,197,644 610,211,401
기타금융자산 5,902,897,868 101,939,096
기타유동자산 358,057,409 629,702,322
당기법인세자산 3,722,539 -
재고자산 10,207,332,440 8,313,790,819
비유동자산 18,428,234,011 20,299,628,734
기타금융자산 1,448,194,493 632,390,305
종속기업및관계기업투자 772,201,948 3,021,409,613
유형자산 14,063,580,227 15,101,960,468
무형자산 336,982,597 388,193,330
이연법인세자산 1,807,274,746 1,155,675,018
자산총계 47,474,782,472 51,447,962,882
부채
유동부채 14,427,318,649 4,112,658,128
매입채무 832,740,766 230,762,724
기타금융부채 1,463,835,464 795,268,306
유동성장기부채 2,000,000,000 2,000,000,000
유동성전환사채 9,027,794,647 -
리스부채 540,382,762 293,018,286
계약부채 94,822,174 17,393,869
기타유동부채 467,742,836 449,742,395
당기법인세부채 - 326,472,548
비유동부채 2,572,895,796 10,974,863,048
차입금 1,000,000,000 3,000,000,000
전환사채 - 7,681,180,350
기타비유동금융부채 405,000,000 47,500,000
리스부채 1,167,895,796 246,182,698
부채 총계 17,000,214,445 15,087,521,176
자본
자본금 3,942,750,000 3,942,750,000
주식발행초과금 17,914,796,358 17,914,796,358
기타자본 4,011,433,166 4,031,708,346
기타포괄손익누계액 186,280,244 143,584,266
이익잉여금 4,419,308,259 10,327,602,736
자본 총계 30,474,568,027 36,360,441,706
자본과 부채 총계 47,474,782,472 51,447,962,882

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 배럴 (단위 : 원)

과 목

당기

전기
매출액 36,936,333,387 20,507,166,332
매출원가 14,329,849,956 11,036,533,178
매출총이익 22,606,483,431 9,470,633,154
판매비와관리비 24,591,295,154 15,438,292,091
영업이익(손실) (1,984,811,723) (5,967,658,937)
금융수익 460,465,612 304,240,528
금융비용 (1,858,462,929) (951,915,641)
기타수익 586,082,732 314,682,217
기타비용 (1,545,981,851) (78,849,885)
지분법적용투자주식손익 (2,291,903,643) (1,727,391,195)
법인세비용차감전순이익(손실) (6,634,611,802) (8,106,892,913)
법인세비용(수익) (726,317,325) (1,116,414,726)
당기순이익(손실) (5,908,294,477) (6,990,478,187)
기타포괄손익 　- -
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　- -
종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액 42,695,978 187,950,712
당기총포괄이익(손실) (5,865,598,499) (6,802,527,475)
기본주당순손익 (749) (886)
희석주당순손익 (749) (886)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 배럴 (단위 : 원)
과목 당기 전기
미처분이익잉여금 　 4,419,308,259 　 10,327,602,736
전기이월미처분이익잉여금 10,327,602,736 　 17,318,080,923 　
당기순이익(손실) (5,908,294,477) 　 (6,990,478,187) 　
차기이월미처분이익잉여금 　 4,419,308,259 　 10,327,602,736

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

(제2-1호 의안) 기타비상무이사 장철희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
장철희 78.11.09 해당사항없음 - 없음 이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간거래내역
기간 내용
장철희 제이앤프라이빗에쿼티상무이사 05.10~10.1010.11~12.1214.11~19.0820.03~현재 삼일회계법인신한캐피탈 투자금융본부 과장카무르프라이빗에쿼티 이사제이앤프라이빗에쿼티 상무이사 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
장철희 - - -

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장철희 기타비상무이사 후보자는 오랜 기간 회계 관련 분야의 전문적인 지식과 소양을 겸비하였고, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 것으로판단되어 추천함.

확인서 이사후보자확인서_장철희_1.jpg 이사후보자확인서_장철희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(1)
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(1)
실제 지급된 보수총액 392,979,221원
최고한도액 1,500,000,000원

(*) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 이사의 수와 퇴임한 이사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000원

(전 기)

감사의 수 2
실제 지급된 보수총액 12,030,821원
최고한도액 200,000,000원

(*) 상기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 감사의 수와 퇴임한 감사의 실제 지급된 보수총액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.