의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 배럴 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 12 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 배럴주 소: 서울특별시 용산구 원효로 138 201호, 302호 (원효로3가, 청진빌딩)전화번호: 02-335-3176
작 성 자:	성 명: 이유진부서 및 직위: 경영지원본부 차장전화번호: 070-4258-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 배럴본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 배럴보통주49,3750.53본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 총 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜더네이쳐홀딩스 최대주주보통주3,763,63940.99최대주주-3,763,63940.99-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

상기 소유비율은 총 발행주식주에서 자기주식수를 제외한 지분율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이유진해당사항없음0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 12일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

배럴 홈페이지https://www.getbarrel.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수신하겠다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주 소 : 서울특별시 용산구 원효로 138, 201호 (원효로3가, 청진빌딩)전화번호 : 070-4258-1692팩스번호 : 0507-1796-3637- 우편접수 여부 : 가능- 기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 27일 오전 8시 제15기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025 년 03 월 27 일 오전 8 시서울특별시 용산구 새창로44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 관련된 세부사항 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결,별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
당기말 2024년 12월 31일 현재
전기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
자산
유동자산	58,084,848,872	50,986,031,377
현금및현금성자산	31,300,324,085	12,320,382,059
매출채권	3,160,684,983	2,773,694,396
기타유동금융자산	8,900,101,933	20,868,185,067
기타유동자산	470,557,882	546,056,771
재고자산	14,253,179,989	14,477,713,084
비유동자산	17,182,269,636	16,433,871,177
기타비유동금융자산	996,153,121	1,267,246,775
유형자산	15,566,508,113	14,760,248,392
무형자산	390,543,361	327,126,818
이연법인세자산	229,065,041	79,249,192
자산총계	75,267,118,508	67,419,902,554
부채
유동부채	29,441,291,623	8,998,617,835
매입채무	3,758,023,588	4,640,089,595
기타유동금융부채	1,994,550,207	1,817,194,101
유동성장기차입금	-	1,000,000,000
유동성전환사채	9,913,488,180	-
유동성상환전환우선주	10,610,420,047	-
리스부채	792,360,234	612,865,802
계약부채	87,632,530	76,746,601
기타유동부채	470,449,000	630,180,541
당기법인세부채	1,814,367,837	221,541,195
비유동부채	1,863,025,890	18,766,777,598
전환사채	-	8,292,010,973
상환전환우선주	-	8,842,295,177
기타비유동금융부채	405,000,000	539,000,000
리스부채	1,403,765,366	1,093,471,448
기타비유동부채	54,260,524	-
부채총계	31,304,317,513	27,765,395,433
자본
지배기업의 소유주지분	43,962,800,995	39,654,507,121
자본금	3,944,250,000	3,944,250,000
주식발행초과금	17,929,792,918	17,929,792,918
기타자본	6,130,102,050	6,348,598,827
기타포괄손익누계액	263,615,777	186,543,410
이익잉여금	15,695,040,250	11,245,321,966
자본총계	43,962,800,995	39,654,507,121
부채와자본총계	75,267,118,508	67,419,902,554

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 배럴과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	당기	전기
매출액	64,445,966,180	58,163,177,764
매출원가	17,878,515,960	17,653,814,585
매출총이익	46,567,450,220	40,509,363,179
판매비와관리비	37,487,103,353	32,006,265,009
영업이익	9,080,346,867	8,503,098,170
금융수익	1,407,972,827	3,319,064,121
금융비용	3,698,194,147	3,289,753,989
기타수익	392,301,799	410,645,901
기타비용	163,095,011	246,533,458
법인세비용차감전순이익	7,019,332,335	8,696,520,745
법인세비용	2,024,732,283	1,870,507,038
당기순이익	4,994,600,052	6,826,013,707
기타포괄손익	77,072,367	263,166
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	77,072,367	263,166
당기총포괄이익	5,071,672,419	6,826,276,873
당기순이익의 귀속
지배기업 소유지분	4,994,600,052	6,826,013,707
비지배지분	-	-
당기총포괄손익의 귀속
지배기업 소유지분	5,071,672,419	6,826,276,873
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당순이익	633	865
희석주당순이익	633	654

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
당기말 2024년 12월 31일 현재
전기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
자산
유동자산	57,426,227,423	50,357,543,324
현금및현금성자산	30,700,317,934	11,816,276,625
매출채권	3,159,457,478	2,950,437,357
기타유동금융자산	8,884,519,610	20,840,633,370
기타유동자산	417,270,796	514,744,126
재고자산	14,264,661,605	14,235,451,846
비유동자산	17,800,226,176	17,031,299,068
기타비유동금융자산	996,153,121	1,267,246,775
종속기업투자	629,646,045	599,163,783
유형자산	15,554,818,608	14,758,512,500
무형자산	390,543,361	327,126,818
이연법인세자산	229,065,041	79,249,192
자산총계	75,226,453,599	67,388,842,392
부채
유동부채	29,400,626,714	8,967,557,673
매입채무	3,758,023,588	4,640,089,595
기타유동금융부채	1,971,515,707	1,761,228,027
유동성장기차입금	-	1,000,000,000
유동성전환사채	9,913,488,180	-
유동성상환전환우선주	10,610,420,047	-
리스부채	781,553,613	612,865,802
계약부채	80,984,197	76,746,601
기타유동부채	470,273,545	655,086,453
당기법인세부채	1,814,367,837	221,541,195
비유동부채	1,863,025,890	18,766,777,598
전환사채	-	8,292,010,973
상환전환우선주	-	8,842,295,177
기타비유동금융부채	405,000,000	539,000,000
리스부채	1,403,765,366	1,093,471,448
기타비유동부채	54,260,524	-
부채총계	31,263,652,604	27,734,335,271
자본
자본금	3,944,250,000	3,944,250,000
주식발행초과금	17,929,792,918	17,929,792,918
기타자본	6,130,102,050	6,348,598,827
기타포괄손익누계액	263,615,777	186,543,410
이익잉여금	15,695,040,250	11,245,321,966
자본총계	43,962,800,995	39,654,507,121
부채와자본총계	75,226,453,599	67,388,842,392

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과목	당기	전기
매출액	64,466,115,398	58,107,948,808
매출원가	17,585,648,025	17,744,544,011
매출총이익	46,880,467,373	40,363,404,797
판매비와관리비	37,065,692,743	31,668,983,105
영업이익	9,814,774,630	8,694,421,692
금융수익	1,403,693,592	3,301,267,309
금융비용	3,692,603,452	3,289,753,989
기타수익	392,301,175	410,389,295
기타비용	163,093,505	246,502,231
지분법적용투자주식손익	735,740,105	(173,301,331)
법인세비용차감전순이익	7,019,332,335	8,696,520,745
법인세비용	2,024,732,283	1,870,507,038
당기순이익	4,994,600,052	6,826,013,707
기타포괄손익	77,072,367	263,166
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액	77,072,367	263,166
당기총포괄이익	5,071,672,419	6,826,276,873
주당이익
기본주당순이익	633	865
희석주당순이익	633	654

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 배럴	(단위 : 원)

과목	당기		전기
미처분이익잉여금		15,640,552,073		11,245,321,966
전기이월미처분이익잉여금	10,645,952,021		4,419,308,259
당기순이익(손실)	4,994,600,052		6,826,013,707
이익잉여금처분액		(596,654,320)		(599,369,945)
이익준비금	54,241,302		54,488,177
배당금 주당현금배당액(액면배당률) 보통주 : 당기 50원(10%) 우선주 : 당기 112원(22.4%)	542,413,018		544,881,768
차기이월미처분이익잉여금		15,043,897,753		10,645,952,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영준	1971.10	-	-	임원	이사회
박재성	1978.02	-	-	-	이사회
이진선	1971.07	해당	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박영준	㈜더네이쳐홀딩스 대표이사	04.02~현재22.07~현재	㈜더네이쳐홀딩스 대표이사 ㈜배럴 대표이사	-
박재성	㈜배럴 부사장	96.03~04.0204.01~14.0614.07~22.0222.10~현재	서울대학교 의류학과 ㈜코오롱인더스트리 FNC과장 ㈜휠라코리아 어패럴본부장 ㈜배럴 부사장	-
이진선	피엔비 대표이사	92.03~98.0207.06~17.0217.02~현재	명지대학교 시각디자인과미디어로그 센터장피엔비 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영준	-	-	-
박재성	-	-	-
이진선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이진선 사외이사 후보자-「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 이사회의 구성원으로 상법 제382조의3 등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임.

- 사외이사 본연의 취지에 맞게 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 업무를 성실하게 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영준 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.박재성 사내이사 후보자는 오랜 기간 패션 유통업에 종사한 바, 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.이진선 사외이사 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 의사결정에 참여 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

박영준후보자확인서.jpg 박영준후보자확인서 박재성후보자확인서_1.jpg 박재성후보자확인서 이진선후보자확인서_1.jpg 이진선후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
원종철	1964.08	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
원종철	㈜배럴 비상근 감사	83.03~19.0721.05~21.0922.03~현재22.10~현재	KEB 하나은행신성제과 ㈜더네이쳐홀딩스 고문 ㈜배럴 비상근 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
원종철	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

원종철 감사 후보자는 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 투명하고효율적인 경영 환경을 조성 및 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(원종철)_25년_1.jpg 원종철후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,131,650,014원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음