| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,226 | - 매출액 | 64,466 | |
| - 부채총계 | 31,263 | - 영업이익 | 9,815 | ||
| - 자본금 | 3,944 | - 당기순이익 | 4,995 | ||
| - 자본총계 | 43,963 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,267 | - 매출액 | 64,446 | |
| - 부채총계 | 31,304 | - 영업이익 | 9,080 | ||
| - 자본금 | 3,944 | - 당기순이익 | 4,995 | ||
| - 자본총계 | 43,963 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 112 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 542,413,018 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원) -원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임) -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임) -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 보통주 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 종류주식의 시가배당율은 비상장주식으로 산정하지 아니하였습니다. - 총 발행주식 9,231,864주에서 보통주 7,888,500주 중 자기주식 49,375주 제외한 7,839,125주, 우선주 1,343,364주를 포함 총 배당주식수는 9,182,489주 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 22.07~현재 (주)배럴 대표이사 |
| 박재성 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 96.03~04.02 서울대학교 의류학과 04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장 14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장 22.10~현재 (주)배럴 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진선 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과 07.06~17.02 미디어로그 센터장 17.02~현재 피엔비 대표이사 |
피엔비 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종철 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 83.03~19.07 KEB하나은행 21.05~21.09 신성제과 22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사 |