| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.회의 목적사항 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김판석 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 2. 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판석 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학부 공학석사 KAIST 경영대학원 MBA LS전선 중앙연구소 금속기술 그룹 IBK기업은행 CIB그룹 투자금융부 인터밸류파트너스(주) 이사 現) 비하이인베스트먼트(유) 부대표 |