| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동길65, 4층(명동1가,보림빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 황성웅 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 심호창 선임의 건 제 2-3호의안 : 기타비상무이사 임신영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이혁제 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다 |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성웅 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | (현)윙스풋 대표이사 (현)윙스풋 사내이사 |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | (현)모티바코리아 대표이사 (현)인크레더블버즈 대표이사 (현)휴먼웰니스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심호창 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | (현)윙스풋 사외이사 (현)우리회계법인 이사 (주)웰랑 감사 |
우리회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁제 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)윙스풋 감사 (현)법무법인 한원 대표변호사 |