| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,359 | - 매출액 | 46,494 | |
| - 부채총계 | 17,211 | - 영업이익 | 1,890 | ||
| - 자본금 | 1,668 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 31,148 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,비상근이사1명,사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 [제2-1호] 사내이사 황성웅 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-2호] 사외이사 심호창 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-3호] 기타비상무이사 임신영 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 이혁제 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1,000만원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성웅 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | (현)윙스풋 대표이사 (현)윙스풋 사내이사 |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | (현)모티바코리아 대표이사 (현)인크레더블버즈 대표이사 (현)휴먼웰니스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심호창 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | (현)윙스풋 사외이사 (현)우리회계법인 이사 (주)웰랑 감사 |
우리회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁제 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)윙스풋 감사 (현)법무법인 한원 대표변호사 |