| 정정일자 | 2025-07-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 |
1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 [제2-1호]사내이사 임신영 선임의 건 [제2-2호]사내이사 김동린 선임의 건 [제2-3호]사외이사 박원진 선임의 건 [제2-4호]사외이사 노태석 선임의 건 [제2-5호]사외이사 김명구 선임의 건 [제2-6호]사외이사 나영회 선임의 건 - 제3호의안: 감사 김성균 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 6월 27일 입니다. |
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| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-24 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동길65, 4층(명동1가,보림빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 [제2-1호]사내이사 임신영 선임의 건 [제2-2호]사내이사 김동린 선임의 건 [제2-3호]사외이사 박원진 선임의 건 [제2-4호]사외이사 노태석 선임의 건 [제2-5호]사외이사 김명구 선임의 건 [제2-6호]사외이사 나영회 선임의 건 - 제3호의안: 감사 김성균 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 2012.08~현재 (주)휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사 2014.10~현재 (주)모티바코리아 법인 설립 및 대표이사 2019.05~현재 (주)메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사 2025.07~현재 (주)인크레더블버즈 대표이사 |
| 김동린 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 1995~2018 현대백화점 신촌,본점등 근무 2018~2019 현대백화점 상품본부 패션사업부장 2020~2021 현대백화점 중동 점장 2022.01~현재 LF네트웍스 유통부분 부분대표 2024.07~현재 (주)인크레더블버즈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원진 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 1994.03~1999.02 삼성서울병원 전문의 & 성형외과 교수 1999.01~2019.12 원진성형외과 대표원장 2020.01~현재케이원디(주) 회장 |
(주)씨티엑스(사내이사) |
| 노태석 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2000.03~현재 연세대학교 의과대학 교ㅜ | 플코스킨 (사외이사 비등기) |
| 김명구 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 2014.11~2016.03 현대카드 디지털사업부 팀장 2016.04~2020.11 롯데백화점 온라인 사업부문 상무 2021.01~2021.12 CJENM 이커머스 사업부 부사장 現 컨설팅업체 전무이사 |
(주)인크레더블버즈(사외이사) |
| 나영회 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 2014~2023 (주)리엔한 영업본부장 전무 2023~현재 (주)제시앤코 부사장 |
(주)제시엔코(총괄부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부 2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사 2019.12~현재 도담회계법인 대표이사 |