| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사4명) [제2-1호] 사내이사 임신영 신규선임의 건-> 원안대로 가결 [제2-2호] 사내이사 김동린 신규선임의 건-> 원안대로 가결 [제2-3호] 사외이사 박원진 신규선임의 건-> 원안대로 가결 [제2-4호] 사외이사 노태석 신규선임의 건-> 원안대로 가결 [제2-5호] 사외이사 김명구 신규선임의 건-> 원안대로 가결 [제2-6호] 사외이사 나영회 신규선임의 건-> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 김성균 선임의 건-> 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기1.결의사항중 제3호의안 감사선임의 건은 현 이혁제 감사가 일신상의 사유로 사임할 예정임을 밝힘에 따라 상정되었으나, 본 의안은 출석의결권 과반수 찬성요건을 충족하지 못하였으므로 부결되었습니다. 이에 가감사(일시감사)를 법원에 신청하여 선임할 계획입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 現(주)휴먼웰니스 법인설립 및 대표이사 現(주)모티바코리아 법인설립 및 대표이사 現(주)메종21지코리아 법인설립및대표이사 現(주)인크레더블버즈 대표이사 |
| 김동린 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 현대백화점 신촌, 본점 등 근무 현대백화점 상품본부 영패션팀장 현대백화점 상품본부 패셧사업부장(상무) 현대백화점 중동 점장 現LF네트웍스 유통부분 부분대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원진 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성서울병원 전문의 & 성형외과 교수 원진성형외과 대표원장 現케이원디(주) 회장 |
(주)씨티엑스 (사내이사) |
| 노태석 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 現연세대학교 의과대학 교수 | 풀코스킨 (사외이사 비등기) |
| 김명구 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 현대카드 디지털사업부 팀장 롯데백화점 온라인 사업부문 상무 CJENM 이커머스 사업부 부사장 現컨설팅업체 전무이사 |
(주)인크레더블버즈 (사외이사) |
| 나영회 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜데코 제일모직㈜ ㈜리앤한 영업본부장 전무 現㈜제시앤코 부사장 |
(주)제시엔코 (총괄 부사장) |