| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-16 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동길65, 4층(명동1가,보림빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 감사 선임의 건(김성균) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 9월 10일 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부 2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사 2019.12~현재 도담회계법인 대표이사 |