| 정정일자 | 2026-07-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 회의목적사항 |
제1호의안 : 정관일부변경의 건 | 제1호의안 : 정관일부변경의 건 제1-1호 : 사업목적추가의 건 제1-2호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의건 제2호의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사 김명구) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-23 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 일진홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-25 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-06-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제1-1호 | 사업목적추가의 건 | - |
| 제1-2호 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의건 | - |
| 제2호 의안 |
주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 |
이사선임의 건(사외이사 김명구) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명구 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 전) Alvarez&Marsal Korea.(AI 전략컨설턴트) 전) Monitor Deloitte Consulting(AI 전략컨설팅 수행) 전) CJ오쇼핑 사업부장(IT/Data 조직 총괄) 전) 롯데백화점 디지털사업부문장 및 CIO(AI/Data 조직 리딩) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인공지능(AI)기반 의료용 및 일반용 소프트웨어 및 의료기기 제조, 판매, 수출입업 (신설) 20. 건강기능식품, 일반식품, 혼합음료 및 다류 등의 제조,가공, 유통 및 판매업 (신설) 21. 위 각호에 직접, 간접적으로부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체(기존 19호에서 이동 및 추가) |
사업영역 확대및 성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |