| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-25 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2026-06-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-08 주주총회소집결의 2026-07-08 주주총회소집공고 2026-07-08 주식병합결정 |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 58.0 | 82.1 | 17.9 | - |
| 1-1 | 특별결의 | 사업목적추가의 건 | 가결 | 58.0 | 82.1 | 17.9 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의건 | 가결 | 58.0 | 82.1 | 17.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 58.0 | 82.1 | 17.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건(사외이사 김명구) | 가결 | 58.0 | 82.1 | 17.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명구 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 현) Alvarez&Marsal Korea.(AI 전략컨설턴트) 전) Monitor Deloitte Consulting(AI 전략컨설팅 수행) 전) CJ오쇼핑 사업부장(IT/Data 조직 총괄) 전) 롯데백화점 디지털사업부문장 및 CIO(AI/Data 조직 리딩) |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인공지능(AI)기반 의료용 및 일반용 소프트웨어 및 의료기기 제조, 판매, 수출입업 (신설) 20. 건강기능식품, 일반식품, 혼합음료 및 다류 등의 제조,가공, 유통 및 판매업 (신설) 21. 위 각호에 직접, 간접적으로부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체(기존 19호에서 이동 및 추가) |
사업영역 확대 및 성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |