| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,442 | - 매출액 | 37,497 | |
| - 부채총계 | 38,598 | - 영업이익 | 343 | ||
| - 자본금 | 3,130 | - 당기순이익 | 199 | ||
| - 자본총계 | 51,844 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,992 | - 매출액 | 37,466 | |
| - 부채총계 | 38,792 | - 영업이익 | 311 | ||
| - 자본금 | 3,130 | - 당기순이익 | 1,319 | ||
| - 자본총계 | 53,200 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김병준 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단 → 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 주환조 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 이사회결의로 승인하였으며 제21기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-01-30 주주총회소집결의
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 재선임 |
부산 동아대학교 졸업
前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 재선임 |
창신대학교 졸업
現) (주)대성파인텍 부사장 |
| 김옥단 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
마산여자상업고등학교 졸업
現) (주)대성파인텍 부사장 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 재선임 |
경북기계공업고등학교 졸업
現) (주)대성파인텍 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 경영학과 졸업
前) 이촌회계법인 前) 에스브이파트너스 現) 진일회계법인 공인회계사 |