의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)대성파인텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022년 3월 7일
권 유 자: 성 명: (주)대성파인텍&cr;주 소: 경상남도 창원시 성산구 남면로 627 (외동)&cr;전화번호: (055) 289-4885
작 성 자: 성 명: 윤성복&cr;부서 및 직위: 경영지원팀 / 이사&cr;전화번호: (055) 289-4885
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)대성파인텍본인2022년 03월 07일2022년 03월 29일2022년 03월 11일위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)대성파인텍보통주식633,5482.02본인자기주식 633,548주 소유&cr;(자기주식 의결권 제한)
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)대성엠텍최대주주보통주식3,197,91410.22최대주주--------3,197,91410.22-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최주배보통주식0비등기임원비등기임원-윤성복보통주식0비등기임원비등기임원-이창규보통주식0직원직원-박윤성보통주식0직원직원-이상헌보통주식0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 KGI(케이지아이)개인-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

KGI(케이지아이)김홍인경기도 부천시 길주로의결권 대리행사의&cr;권유를 통한 위임장 확보070-8658-0416
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 07일2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 29일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

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 2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.19~2022.03.28한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr; 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법&cr; 나. 우편 발송에 의한 방법&cr; ㆍ보내실 주소 : 경남 창원시 성산구 남면로 627 (주)대성파인텍 ((우)51534)&cr; ㆍ접 수 기 간 : 2022년 3월 28일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 9시경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동)&cr;(창원상공회의소 신월 지하교육장)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.19 ~ 2022.03.28한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr-
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( - )
보수총액 또는 최고한도액 1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( - )
실제 지급된 보수총액 1,046백만원
최고한도액 1,500백만원

※ 기타 참고사항

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 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 40백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 40백만원

※ 기타 참고사항

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