| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,868 | - 매출액 | 202,970 | |
| - 부채총계 | 101,904 | - 영업이익 | -1,130 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 3,887 | ||
| - 자본총계 | 89,964 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 194,376 | - 매출액 | 213,103 | |
| - 부채총계 | 104,734 | - 영업이익 | -15 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 2,293 | ||
| - 자본총계 | 89,642 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.
12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안영구 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영구 | 1947-02 | 3년 | 재선임 |
- 1971년 신서공업 부장
- 1998년 (주)유니크 대표이사 사장 - 2002년 ~ (현) (주)유니크 대표이사 회장 |