| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 |
경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)
(주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제44기(2019.01.01～2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당12원) 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 제 4-2 호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건 제 4-3 호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건 제 4-4 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1 호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁 선임의 건 제 5-2 호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁 선임의 건 제 5-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 |
- 미. 버클리대학교 정치경제학과
- 현 (주)유니크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정혁 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 일본 Tokai University
경영학과 - LG전자 일본법인 Marke ting&Sales Director - LG전자 홈엔터테인먼트 사업본부장 |
| 배원탁 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 현 (주)삼풍케미텍 대표이사 |
| 김동욱 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 전 삼일회계법인 회계사 - 현 내일회계법인 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
수소자동차 및
수소 관련 산업용부품 제조 및 판매 통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판매 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |