| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,313 | - 매출액 | 217,075 | |
| - 부채총계 | 108,591 | - 영업이익 | 1,402 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 4,754 | ||
| - 자본총계 | 100,722 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,759 | - 매출액 | 224,922 | |
| - 부채총계 | 111,591 | - 영업이익 | 3,138 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 4,168 | ||
| - 자본총계 | 100,168 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 12 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 228,166,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명), 사외이사(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.
12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당12원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 |
- 미. 버클리대학교 정치경제학과
- 現(주)유니크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안정혁 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 |
- 일본 Tokai University 경영학과
- LG전자 일본법인 Market ing&Sales Director - LG전자 홈엔터테인먼트 사업본부장 |
- |
| 배원탁 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 現(주)삼풍케미텍 대표 이사 |
(주)삼풍케미텍 대표이사 |
| 김동욱 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 前 삼일회계법인 회계사 - 現 내일회계법인 상무이 사 |
내일회계법인 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정혁 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 일본 Tokai University 경영 학과
- LG전자 일본법인 Marketing&S ales Director - LG전자 홈엔터테인먼트 사업 본부장 |
| 배원탁 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 現(주)삼풍케미텍 대표이사 |
| 김동욱 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산대학교 경영대학원 석사
- 前 삼일회계법인 회계사 - 現 내일회계법인 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 수소자동차 및
수소 관련 산업용부품 제조 및 판매 - 통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판 매 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |