| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (주) 유니크 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제50기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 60원) | - |
| 제3호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 상근감사 정충희 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사선임의 건 | - |
| 제6-1호 의안 | 사내이사 안정구 선임의 건 | - |
| 제6-2호 의안 | 사외이사 전의진 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 미국 버클리대학교 정치경제학과 - 現 (주)유니크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전의진 | 1946-07 | 3년 | 신규선임 | - 서독 하노버대학교 금속공학 박사 - 인천정보산업진흥원 원장(前) - 한국과학기술연구원(KIST) 감사(前) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정충희 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 미국 하와이대학교 사회학 석사 - 영풍제지(주) 상무이사(前) - 세원지관(주) 대표이사(前) - (주)제이제이 대표이사(前) |