주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	10:30
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제38기(2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금 배당 예정 : 1주당 30원 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 5인, 사외이사 3인)   2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사 곽선기 선임의 건   2-3호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건   2-4호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건   2-5호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건   2-6호 의안 : 사외이사 임순옥 선임의 건   2-7호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건   2-8호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉관	1945-03	3년	재선임	現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무
곽선기	1949-03	3년	재선임	現 (주)서희건설 대표이사 前공영토건(주) 前(주)신일건업
이은희	1973-10	3년	재선임	現 당사 통합구매본부 부사장
이성희	1975-04	3년	재선임	現 당사 재무본부 전무
이도희	1982-10	3년	신규선임	現 (주)서희건설 미래전략실 실장 前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임순옥	1951-11	3년	재선임	現(주)서희건설 사외이사 前용인 대일초등학교 교장	-
조병춘	1955-02	3년	신규선임	現 학교법인 신성대학 자문역 現 (주)에스와이홀딩스 사외이사 前 라미화장품 사외이사 前 학교법인 경희학원사업운영본부장	(주)에스와이홀딩스 사외이사
여영배	1951-08	3년	신규선임	現 (주)원미디어 대표이사 前 (주)익산 前 떼제베 컨트리클럽    대표이사	(주)원미디어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태돌	1945-10	3년	재선임	상근	現 (주)서희건설 상근감사 前 송파구 시설관리공단 상임이사