| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 862,840 | - 매출액 | 1,216,979 | |
| - 부채총계 | 461,418 | - 영업이익 | 115,299 | ||
| - 자본금 | 103,540 | - 당기순이익 | 63,998 | ||
| - 자본총계 | 401,421 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 976,143 | - 매출액 | 1,242,974 | |
| - 부채총계 | 581,719 | - 영업이익 | 118,232 | ||
| - 자본금 | 103,540 | - 당기순이익 | 61,814 | ||
| - 자본총계 | 394,423 | *주당순이익(원) | 331 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,076,375,590 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○제1호 의안 :
제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 |
現 서희그룹 회장
㈜포스코 근무 |
| 곽선기 | 1949-03 | 3년 | 재선임 |
現 서희건설 대표이사
공영토건㈜ 근무 ㈜신일건업 근무 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 통합구매본부 부사장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現 재무본부 상무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 |
現 미래전략기획총괄
前 청주지방검찰청 검사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임순옥 | 1951-11 | 3년 | 재선임 |
現 당사 사외이사
前 용인 성산초, 대일초등학교 |
- |
| 조병춘 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 |
現 고등교육개발원장
現 ㈜에스와이홀딩스 사외이사 前 라미화장품 사외이사 |
㈜에스와이홀딩스 사외이사 |
| 여영배 | 1951-08 | 3년 | 신규선임 |
現 ㈜원미디어 대표이사
前 ㈜익산 |
㈜원미디어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태돌 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
現 당사 상근감사
송파구 시설관리공단 상임이사 역임 |