| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,564,228 | - 매출액 | 1,107,638 | |
| - 부채총계 | 437,379 | - 영업이익 | 146,004 | ||
| - 자본금 | 114,904 | - 당기순이익 | 123,075 | ||
| - 자본총계 | 1,126,848 | *주당순이익(원) | 663 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,623,933 | - 매출액 | 1,100,130 | |
| - 부채총계 | 538,200 | - 영업이익 | 144,388 | ||
| - 자본금 | 114,904 | - 당기순이익 | 120,601 | ||
| - 자본총계 | 1,085,732 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,536,861,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임, 사외이사 3명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표입니다. * 상기 1항의 별도 주당순이익, 연결 주당순이익은 기본주당이익이며, 희석주당이익도 동일합니다. * 제44기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. * 상기 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. * 상기 배당금 지급은 2026년 3월 11일에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제44기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-24 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 78.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.0 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이봉관 선임의 건 | 가결 | 78.1 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이은희 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이성희 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 이도희 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 이영찬 선임의 건 | 가결 | 80.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 이성희 선임의 건 | 가결 | 80.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-7 | 보통결의 | 사외이사 박강 선임의 건 | 가결 | 80.1 | 99.6 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 조운행 선임의 건 | 가결 | 30.8 | 98.7 | 1.3 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.9 | 94.2 | 5.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 재선임 | 現 서희그룹 회장 前(주)포스코 근무 |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 외주동반성장본부 부사장 |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 개발부문 실장 現 (주)서희건설 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)서희건설 전략경영실 실장 前 청주지방검찰청 검사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영찬 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인(유한)태평양 고문 現 한국한센복지협회 회장 前 보건복지부 차관 前 한국보건산업진흥원 원장 |
관광의료서울(주) 대표이사 |
| 이성희 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 現 중부대학교 초빙교수 現 법무법인 이언 고문 前 대통령실 교육비서관 |
- |
| 박강 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 現 명지대학교 기계공학과 교수 前 대한기계학회 교육부문 회장 前 한국CDE학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조운행 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 롯데케미칼(주) 사외이사 前 우리종합금융 대표이사 |