| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 600원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3-1호 의안 : 김경원 사외이사 선임의 건(신규) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 석사 서강대 경영전문대학원 경영학석사(MBA) (前) SK이노베이션 전무 (現) 울산과학기술원 산학협력교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창헌 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학 학사 (前) 삼성생명 과장 (前) 삼성카드 부장 (前) 천진부리가찬음유한공사 대표 (前) 천진금보덕공무유한회사총경리 (現) (주)이라이콤 감사 |