| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 220번길 32(매탄동) 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제38기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||