| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 회의의 부의안건 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 신약개발 신기술 발굴 및 기술거래 중개
1. 신약개발 벤처 신기술 투자 1. 환경유지관리서비스 및 관리용품판매 1. 환경공조시설 검증서비스 |
수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업 | 1. 바이오 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업 | 조문 정리 | |
| 사업목적 삭제 |
1. 애완동물 및 부대용품 도, 소매업
1. 연구용역업 1. 세포치료제의 개발 및 판매 1. 위생관리 용역업 1. 의학 및 약학 연구, 개발업 1. 병원감염 방지시스템 구축 및 관리업 1. 음압격리병상 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균 서비스업 |
사업영역 정비 | |