| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,813 | - 매출액 | 23,758 | |
| - 부채총계 | 23,615 | - 영업이익 | -3,157 | ||
| - 자본금 | 2,511 | - 당기순이익 | -3,976 | ||
| - 자본총계 | 21,198 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건
⇒원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 신약개발 신기술 발굴 및 기술거래 중개
1. 신약개발 벤처 신기술 투자 1. 환경유지관리서비스 및 관리용품판매 1. 환경공조시설 검증서비스 |
수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업 | 1. 바이오 크린룸시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업 | 조문 정리 | |
| 사업목적 삭제 |
1. 애완동물 및 부대용품 도, 소매업
1. 연구용역업 1. 세포치료제의 개발 및 판매 1. 위생관리 용역업 1. 의학 및 약학 연구, 개발업 1. 병원감염 방지시스템 구축 및 관리업 1. 음압격리병상 생산 및 판매업 1. 바이오 멸균 서비스업 |
사업영역 정비 | |