| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 의 승인 나. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(천병년) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김진우) - 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(홍찬형) - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(이지우) 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 오건) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천병년 | 1957-08 | 3 | 재선임 |
77.03~81.02 서울대 약학대
81.12~84.04 동아제약 과장 84.06~89.04 태경 부장 89.04~94.09 우정화학 창업 94.09~현재 우정바이오 대표이사 |
| 김진우 | 1973-07 | 3 | 재선임 |
92.03~96.02 상지대 임학과
96.02~97.02 산림환경부 산림보전과 97.02~현재 우정바이오 |
| 홍찬형 | 1974-09 | 3 | 재선임 |
00.03~02.02 성남기능대 생산자동학
02.01~03.03 데이모코리아 전자팀 03.03~04.02 제이시무역 기술영업부 04.05~현재 우정바이오 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지우 | 1960-06 | 3 | 재선임 |
77.03~83.02 서울대 약학대
83.03~85.02 서울대 약학대학원 석사 86.08~91.01.뉴욕주립대 Medicinal Chemistry 박사 91.01~95.08 National Cancer Institute 연구원 95.09~현재 서울대 약대 교수 |
제이맥켐(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오건 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
76.03~81.02 성균관대 경제학과
85.04~88.11 Bank One 시카고본사 88.11~92.12 Standard Chartered 00.12~02.03 ㈜심택 이사 02.03~03.09 하나대투증권 본부장 03.10~현재 안세회계법인 고문 |