| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,722 | - 매출액 | 32,290 | |
| - 부채총계 | 30,604 | - 영업이익 | 642 | ||
| - 자본금 | 5,307 | - 당기순이익 | 280 | ||
| - 자본총계 | 27,118 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호 의안: 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표의 승인
⇒원안대로 가결 나. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) ⇒원안대로 가결 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(천병년) ⇒원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김진우) ⇒원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(홍찬형) ⇒원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(이지우) ⇒원안대로 가결 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 오건) ⇒원안대로 가결 라. 제4호 의안: 이사 보수 한도승인의 건 ⇒원안대로 가결 마. 제5호 의안: 감사 보수 한도승인의 건 ⇒원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천병년 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 94.09~현재 우정바이오 대표이사 |
| 김진우 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 97.02~현재 우정바이오 상무 |
| 홍찬형 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 04.05~현재 우정바이오 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지우 | 1960-06 | 3 | 재선임 |
77.03~83.02 서울대 약학대
83.03~85.02 서울대 약학대학원 석사 86.08~91.01.뉴욕주립대 Medicinal Chemistry 박사 91.01~95.08 National Cancer Institute 연구원 95.09~현재 서울대약대교수 20.01~현재 제이맥켐(CEO) |
제이맥켐(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오건 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
76.03~81.02 성균관대 경제학과
85.04~88.11 Bank One 시카고본사 88.11~92.12 Standard Chartered 00.12~02.03 ㈜심택 이사 02.03~03.09 하나대투증권본부장 03.10~안세회계법인 고문 03.10~현재 싱크원(CEO) |